ABD yetkilileri, Samourai Wallet adlı bir kripto para karıştırma hizmetinin kurucuları ve CEO’su Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill’i tutukladı. Tutuklamalar, kara para aklama ve lisanssız para aktarma suçlamalarına dayanıyor. Bu olay, kripto para sektöründe büyük yankı uyandırdı ve kripto para karıştırma hizmetlerinin geleceğiyle ilgili endişelere yol açtı.
Kripto para platformunda kriz: Suçlamalar neler?
Yetkililer, Samourai Wallet’ın 2 milyar dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiğini ve 100 milyon dolardan fazla suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiğini iddia ediyor. Bu, kripto para sektöründe şimdiye kadar ortaya çıkan en büyük kara para aklama vakalarından biri olarak nitelendiriliyor. Suçluların, Silk Road ve Hydra Market gibi yasadışı pazarlarda elde edilen paraları aklamak için Samourai Wallet’ı kullandığı öne sürülüyor. Bu da, platformun kara para aklama faaliyetleri için önemli bir merkez haline geldiğini gösteriyor.
Ayrıca, Samourai Wallet’ın, gerekli lisanslara sahip olmadan para aktarma hizmeti verdiği belirtiliyor. Bu durum, platformun finansal düzenlemelere uymadığı ve yasalara aykırı faaliyet yürüttüğü anlamına geliyor. Samourai Cüzdan “Whirlpool” ve “Ricochet” gibi özelliklerle övünüyordu. Bu hizmetler önemli miktarlarda Bitcoin işleyerek, kullanıcıları için finansal anonimliği kolaylaştırırken milyonlarca ücret üretti.
Kripto para karıştırma hizmeti sunan platform, artık devre dışı. Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere kripto para karıştırma hizmetleri, kripto para birimlerinin izlenmesini ve takip edilmesini zorlaştırmak için tasarlanmıştır. Yetkililer, Samourai Wallet’ın alan adlarına el koyarak platformu etkin bir şekilde kullanıma kapattı. Bu, platformun hizmetlerini sunmaya devam etmesini engelliyor ve kullanıcıların kripto paralarına erişimini zorlaştırıyor.
Yetkililerden açıklama geldi
Bu iddiaların ardından ABD savcısı, IRS özel ajanı ve FBI müdür yardımcısı gibi isimlerden açıklama geldi. Açıklamalar şu şekilde:
- ABD Savcısı Damian Williams: “Rodriguez ve Hill, 2 milyar dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştiren ve suçluların büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerinde bulunmaları için bir sığınak görevi gören Samourai’ı geliştirmek, pazarlamak ve işletmekten sorumludur.”
- IRS-CI Sorumlu Özel Ajanı Thomas Fattorusso: “Lisanssız bir para aktarıcısıyla yapılan 2 milyar dolarlık işlem, 2 milyar doların herhangi bir gözetim olmaksızın, kimden nereye olursa olsun aktığı anlamına gelmektedir. Şirketin düzenlemeleri göz ardı etmesi nedeniyle Samourai Wallet’ın 100 milyon dolardan fazla suç gelirini akladığı iddia ediliyor.”
- FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı James Smith: “Tehdit unsurları, güvenlik güçlerinin tespitinden kaçmak ve suç faaliyetlerine elverişli ortamlar yaratmak için teknolojiden yararlanmaktadır. Rodriguez ve Hill’in yaklaşık 10 yıl boyunca, diğer suçlulara yasadışı fonların gizli değişimi, 2 milyar dolardan fazla yasadışı işlemin kolaylaştırılması ve 100 milyon dolarlık dark web kara para aklama için sanal bir sığınak sağlayan bir mobil kripto para karıştırma platformu işlettikleri iddia ediliyor.”
Bu durum kriptolar için ne anlama geliyor?
Samourai Wallet’ın kurucularının tutuklanması ve platformun kapatılması, kripto para sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu olayın, kripto para dünyasındaki diğer karıştırma hizmetlerini de etkileyebileceği ve sektörde yeni düzenlemelere yol açabileceği tahmin ediliyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook’ta ve Instagram’da takip edin. Telegram ve Youtube kanalımıza katılın.
